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    2021-11-02 | 作者:bob多特蒙德体育app


      华达新材: 浙江华达新型材料股份有限公司第三届董事会第一次会议抉择布告

      证券代码:605158证券简称:华达新材布告编号:2021-043

      浙江华达新型材料股份有限公司

      第三届董事会第一次会议抉择布告

      本公司董事会及整体董事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说

      浙江华达新型材料股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第一次

      会议告诉于2021年10月9日以通讯方法送达整体董事,会议于2021年10月

      事7人,实践到会董事7人。本次会议由邵明祥先生掌管。本次会议契合《公司

      法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定,会议的招集、举行合法有

      会议赞同推举邵明祥先生为公司第三届董事会董事长,任期与第三届董事会

      具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站()及公

      司法定信息发表媒体同日发表的《浙江华达新型材料股份有限公司关于董事会、

      监事会完结换届推举暨聘任高档管理人员、董事会秘书及证券业务代表的布告》

      表决状况:赞同7票,对立0票,放弃0票。

      (1)推举邵明祥先生、邵明霞女士、陈晨女士为公司第三届董事会战略与

      (2)推举黄曼行女士、徐何生先生、季绍敏先生为公司第三届董事会审计

      (3)推举徐何生先生、黄曼行先生、邵明祥先生为公司第三届董事会提名、

      上述专门委员会委员任期与第三届董事会任期共同。

      具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站()及公

      司法定信息发表媒体同日发表的《浙江华达新型材料股份有限公司关于董事会、

      监事会完结换届推举暨聘任高档管理人员、董事会秘书及证券业务代表的布告》

      表决状况:赞同7票,对立0票,放弃0票。

      经与会董事审议,共同赞同聘任邵明霞女士为公司总经理,任期自本次董事

      具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站()及公

      司法定信息发表媒体同日发表的《浙江华达新型材料股份有限公司关于董事会、

      监事会完结换届推举暨聘任高档管理人员、董事会秘书及证券业务代表的布告》

      表决状况:赞同7票,对立0票,放弃0票。

      经与会董事审议,共同赞同聘任季绍敏先生、蒋玉兰女士、陈光连先生、朱

      玉田先生为公司副总经理,任期自本次董事会经过其录用之日起至本届董事会任

      具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站()及公

      司法定信息发表媒体同日发表的《浙江华达新型材料股份有限公司关于董事会、

      监事会完结换届推举暨聘任高档管理人员、董事会秘书及证券业务代表的布告》

      表决状况:赞同7票,对立0票,放弃0票。

      经与会董事审议,共同赞同聘任孙灿平先生为公司财务负责人,任期自本次

      具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站()及公

      司法定信息发表媒体同日发表的《浙江华达新型材料股份有限公司关于董事会、

      监事会完结换届推举暨聘任高档管理人员、董事会秘书及证券业务代表的布告》

      表决状况:赞同7票,对立0票,放弃0票。

      经与会董事审议,共同赞同聘任蒋玉兰女士为公司董事会秘书,任期自本次

      具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站()及公

      司法定信息发表媒体同日发表的《浙江华达新型材料股份有限公司关于董事会、

      监事会完结换届推举暨聘任高档管理人员、董事会秘书及证券业务代表的布告》

      表决状况:赞同7票,对立0票,放弃0票。

      会议赞同聘任王楚女士为公司证券业务代表,帮忙董事会秘书履行职责。任

      具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站()及公

      司法定信息发表媒体同日发表的《浙江华达新型材料股份有限公司关于董事会、

      监事会完结换届推举暨聘任高档管理人员、董事会秘书及证券业务代表的布告》

      表决状况:赞同7票,对立0票,放弃0票。

      浙江华达新型材料股份有限公司董事会

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